Сотрудники МВД Татарстана задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из республиканского УФСБ России задержали группу лиц, подозреваемых в обналичивании денежных средств.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что четверо жителей Казани, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные  финансовые транзакции в интересах клиентов за комиссионное вознаграждение. По имеющейся, документально подтвержденной информации, в результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход в размере около 60 млн рублей.
В ходе проведения 14 обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах организаций, задействованных в схеме обналичивания, обнаружена и изъята оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством систем банк-клиент, электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, наличные денежные средства в  российских рублях и иностранной валюте на общую сумму более 1,7 млн рублей.
Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи - лишение свободы на срок до семи лет. Трое подозреваемых задержаны в порядке ст.91 УПК РФ, в отношении четвертого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Расследование противоправной деятельности указанных лиц продолжается.
 
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан